警方抓傳銷人員現(xiàn)場圖

我家樓下突然來了很多警車。”7月1日晚上，許多家住江蘇南京市雨花臺區(qū)金地自在城的市民撥打熱線反映，小區(qū)里出現(xiàn)了許多警車以及荷槍實(shí)彈的警察。原來，雨花臺警方經(jīng)過四個多月的線索摸排和追蹤調(diào)查，成功開展了一次大規(guī)模集中清剿行動，一舉摧毀了一個特大傳銷團(tuán)伙，抓獲傳銷成員236人，在出租房內(nèi)開會討論公司員工待遇及住房問題的26名老總也全部被抓獲。經(jīng)查，該傳銷團(tuán)伙的涉案金額高達(dá)千萬元。

發(fā)現(xiàn)線索

血汗錢沒了，男子報警稱遇到“詐騙團(tuán)伙”

今年3月的一天，南京市雨花臺區(qū)板橋派出所接到報警，一名外地來寧務(wù)工的男子陳某稱自己在南京遇到了詐騙團(tuán)伙，自己用來寧后打工賺的一萬余元作學(xué)費(fèi)學(xué)習(xí)該組織的快速致富培訓(xùn)，卻根本不管用。陳某覺得自己辛苦攢下的血汗錢沒了，如今連回家的路費(fèi)都不夠。無奈之下，陳某只好向警方求助。

民警到場了解情況后，發(fā)覺陳某似乎只想讓民警幫助其返鄉(xiāng)，卻對電話中“詐騙團(tuán)伙”的詳細(xì)情況遮遮掩掩。察覺到疑點(diǎn)的民警將陳某帶回了派出所，經(jīng)過一夜的談心和交流，陳某終于說出了真相。原來，陳某口中的“詐騙團(tuán)伙”其實(shí)是個傳銷團(tuán)伙，而陳某之所以不愿吐露“被詐騙”的經(jīng)過，是因為害怕警方得知其是詐騙團(tuán)伙的一員而對其進(jìn)行處罰。陳某稱，當(dāng)初拉自己“入伙”的人都是陳某的老鄉(xiāng)，其中一個還是傳銷團(tuán)伙中的骨干成員。“我已經(jīng)投進(jìn)去1萬多元，卻沒能賺到一分錢。剛開始想報警卻害怕被處罰，所以才想出這個借口希望警方幫助自己回家。” 而根據(jù)陳某的講述，民警判斷這個傳銷組織的“真身”應(yīng)該是所謂的“1040工程”，傳銷人員分別以繳納3800加入“連鎖經(jīng)營”組織，經(jīng)過洗腦后，再以該辦法能夠在兩年內(nèi)獲利1040萬元人民幣為誘餌，在親友、同學(xué)、同鄉(xiāng)等關(guān)系中吸收成員，誘使更多的人受騙上當(dāng)。

警方偵查

小區(qū)短時間內(nèi)幾十套房子被租了出去

經(jīng)查，該傳銷團(tuán)伙的涉案金額高達(dá)千萬元。

為了弄清楚該團(tuán)伙的全貌，民警立即發(fā)動社區(qū)治安志愿者、社區(qū)群眾，采用民警入戶調(diào)查、走訪等多種方式進(jìn)行摸底了解情況。在摸排中民警發(fā)現(xiàn)，報警人陳某所住的小區(qū)內(nèi)曾在短時間內(nèi)有連續(xù)數(shù)十套房子被租了出去。調(diào)查中警方還發(fā)現(xiàn)，該傳銷團(tuán)伙組織非常嚴(yán)密。為了逃避打擊，“團(tuán)伙規(guī)定不能跟南京當(dāng)?shù)厝私慌笥?，平時不能單獨(dú)外出等。” 之所以連續(xù)租了數(shù)十套房子，也是想要通過化整為零的方法避免引人注意。

陸續(xù)被洗腦的傳銷人員以地域為特征，成立幾個主要的“家庭”，每個主要“家庭”又分很多個臨時“小家庭”，全部租房住。而該團(tuán)伙的洗腦模式也不似以往的“集中授課”，而是在“臨時小家庭”內(nèi)進(jìn)行，再由傳銷團(tuán)伙的小頭目在這種“臨時小家庭”之間游走，通過頻繁開展“聯(lián)誼”活動保持整體的工作“積極性”。 “這種隱蔽的方式讓警方不易發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)了也不易掌握，更不易打擊，這種方法也是時下傳銷團(tuán)伙喜歡的活動模式。”雨花臺分局副局長高增強(qiáng)介紹。

按照這個組織規(guī)定，外人剛進(jìn)入時，需要交3300元一份的錢，如果做到了就可以成為“業(yè)務(wù)員”。但如果你一下子交滿了21份的錢，也就是69300元，就可以直接升為“主任”。交了這筆錢后，會有1。9萬元的返還，目的是為了讓受騙加入的人看到未來賺錢的希望，但這筆返還款，并不是真正回到自己手中。因為你要想日后賺錢，就必須再發(fā)展下線，就需要租房子，形成一個臨時小家庭。所以，這筆返還款通常都是用在了房租、水電、伙食等方面。

耐心蹲守

24小時跟蹤監(jiān)控，一守就是4個月

在之后的調(diào)查中，專案小組民警多方走訪調(diào)查，并有意識地將該團(tuán)伙的信息與國內(nèi)各省市之間的情況串并，最終確認(rèn)該窩點(diǎn)是橫跨江西、湖南、湖北、廣西四省的特大傳銷團(tuán)伙的一個據(jù)點(diǎn)。僅板橋處的窩點(diǎn)涉?zhèn)鹘痤~就可能高達(dá)上千萬元。

與此同時，專項小組也在長達(dá)四個月的偵查中摸清了該團(tuán)伙在板橋的61處落腳點(diǎn)和暫住處，其中大部分駐扎此處的涉?zhèn)魅藛T均是該團(tuán)伙內(nèi)的底層傳銷人員。而真正的“大魚”則會不定期前往該處對“團(tuán)伙內(nèi)工作人員”進(jìn)行鼓勵慰問與開會指導(dǎo)。

為避免打草驚蛇，掌握了該團(tuán)伙大量信息的雨花警方始終按兵不動，并對該團(tuán)伙24小時跟蹤監(jiān)控，等待合適的抓捕時機(jī)，將該團(tuán)伙的“大魚”一網(wǎng)打盡。

閃電抓捕

550名警力“十面埋伏”，抓了200多傳銷人員

雨花臺警方經(jīng)過四個多月的線索摸排和追蹤調(diào)查，成功開展了一次大規(guī)模集中清剿行動，一舉摧毀了一個特大傳銷團(tuán)伙，抓獲傳銷成員236人，在出租房內(nèi)開會討論公司員工待遇及住房問題的26名老總也全部被抓獲。

直至6月初，警方的調(diào)查工作有了突破性的進(jìn)展。6月上旬，警方得知，該團(tuán)伙“老總們”將在近期舉辦一次大型會議，主要目的是對不斷增加的人員進(jìn)行一次整體調(diào)整，將曾經(jīng)的“小家庭”打散混入大量新人，以求“公司”整體結(jié)構(gòu)的“健康”發(fā)展。屆時，團(tuán)伙所有的頭目均將帶著自己下線的名單趕赴板橋窩點(diǎn)。6月25日，專案組得知，傳銷團(tuán)伙的老總聚會將在6月30日舉行，確認(rèn)消息準(zhǔn)確后，分局立即對抓捕工作進(jìn)行了周密部署。 6月30日，抓捕時機(jī)成熟了。550余名市局、分局參戰(zhàn)民警、特勤和工商部門聯(lián)合趕往板橋某地秘密集結(jié)。下午6點(diǎn)，收網(wǎng)戰(zhàn)役全面打響。辦案民警兵分三路。一路直撲南京祿口機(jī)場，在候機(jī)大廳將4名正欲乘飛機(jī)離寧的團(tuán)伙頭目抓獲。一路趕往賽虹橋某賓館，將在酒桌邊飲酒行樂的22名老總級團(tuán)伙骨干抓獲。其余400余名警力按照事先預(yù)定的抓捕方案，前往板橋該小區(qū)，開展集中清理，最后，抓獲的傳銷人員裝滿了20輛大客車。

小區(qū)居民親歷

小區(qū)門口設(shè)卡，出門要查“朋友圈”

揚(yáng)子晚報記者正好也住在傳銷分子窩藏的這個小區(qū)，事發(fā)后，業(yè)主QQ群里也對事發(fā)時的情景展開了熱議。而記者的鄰居文老師當(dāng)時正好從家里出門，和前來抓捕的警察還打了回“交道”。

文老師告訴記者，當(dāng)時他正好走到小區(qū)門口，發(fā)現(xiàn)警方已經(jīng)在門口設(shè)了卡，對出小區(qū)的居民進(jìn)行盤查。“就是問問一些基本情況，警察主要是看手機(jī)聯(lián)系記錄，微信群聊包括朋友圈也看了。”文老師告訴記者，經(jīng)過簡單的盤查后，他順利地出了小區(qū)。文老師還表示，他特地看了一下，小區(qū)的8個街區(qū)門口，警方都設(shè)了卡。“小區(qū)里全是警察，樓下也停滿了警車，這場面真夠大的，我們也算是看了場免費(fèi)大片”，有小區(qū)居民這樣表示。